La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) organizó este viernes 27 de setiembre un taller dirigido a periodistas, enfocado en su rol en la lucha contra la informalidad financiera, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Este evento tuvo como objetivo informar a los comunicadores sobre los mecanismos y procesos que la SBS implementa para prevenir y sancionar estas actividades ilícitas, fundamentales para garantizar la integridad del sistema financiero del país, actividad que contó con la promoción del Colegio de Periodistas del Perú – Consejo Regional Arequipa.
Durante el taller, Jéssica Bárcena y Katia Pasco, expertas de la SBS expusieron la complejidad del proceso de detección y sanción de actividades sospechosas. Indicaron que en el período de 2011 a 2020, la SBS registró 7,550 reportes de casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pero en muchos casos procesarlos judicialmente es muy lento y a pesar de ello cada reporte es el resultado de un análisis exhaustivo que requiere tiempo y recursos significativos.
Pasco, quien es analista principal de prevención de la Unidad de Inteligencia Financiera SBS, refirió que el proceso comienza con la identificación de transacciones inusuales o sospechosas, las mismas que son analizadas en profundidad para determinar su naturaleza y origen, si se confirma la sospecha, se procede a la elaboración de un informe que se envía a las autoridades competentes.
Asimismo, enfatizó de la importancia en la colaboración interinstitucional, ya que la lucha contra la informalidad y el crimen organizado no puede llevarse a cabo de manera aislada.
Además, se presentaron estadísticas que ilustraron las tendencias en el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el país. Los participantes del taller tuvieron la oportunidad de entender mejor el contexto en el que opera la SBS y cómo sus esfuerzos se alinean con las normativas internacionales en la materia.
La SBS se comprometió a seguir trabajando en la mejora de sus procesos y en el fortalecimiento de las herramientas necesarias para combatir la informalidad financiera, asegurando así un sistema más seguro y confiable para todos los ciudadanos, en especial capacitando a los comunicadores en coordinación con el Colegio de Periodistas de Arequipa.
REPORTES. Katia Pasco explicó a los más de 30 periodistas que participaron en la capacitación las maneras de acceder a información del trabajo que realiza la SBS y que se encuentra en sus portales, como de los resultados, adelantando que en octubre debe salir el V Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú.
Hizo mención al V Informe, el mismo que contiene el análisis de las sentencias condenatorias dictadas en el país por lavado de activos y que se espera sea de mucha utilidad para los miembros del sistema de prevención, detección y represión penal del lavado de activos y la ciudadanía en general.
Dicho reporte, en relación con las personas condenadas a más de 15 años de pena privativa de la libertad (73), la mayor cantidad de estas (42) recibió la pena de 25 años. Entre algunos llamativos está una persona que fue condenada cuando ejercía el cargo de regidor en un municipio distrital y dos ex gobernadores regionales y dos exalcaldes distritales involucrados en las delaciones de colaboradores eficaces condenados.
AREQUIPA CUARTA. Ahora en cuanto a los distritos judiciales con el mayor porcentaje de las sentencias de LA emitidas (175) fue dictado por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (81, 46.3%); y, en segundo lugar, se encuentra el distrito judicial de Lima con 21 sentencias (12.0%). Luego, siguen los distritos judiciales de Puno con 17 sentencias (9.7%); y, Arequipa con 12 sentencias (6.9%). Asimismo, si se consideran los distritos judiciales de Lima, Lima Norte y Lima Sur de forma conjunta, estos representan el 14.34% (25) del total de sentencias y en el caso de Puno, 12 de las 17 sentencias son sobre transporte de dinero de origen ilícito.
